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濟寧農村商業銀行因與身份不明的客戶進行交易被行政處罰
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濟寧農村商業銀行因與身份不明的客戶進行交易被行政處罰

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2025年05月15日 16:38:41 來自北京

日前，中國人民銀行濟寧市分行行政處罰決定信息公示，濟寧農村商業銀行股份有限公司因與身份不明的客戶進行交易被行政處罰。

據濟寧銀罰決字〔2025〕08號文顯示，濟寧農村商業銀行股份有限公司存在1.未按規定履行客戶身份識別義務；2.與身份不明的客戶進行交易違法事實。中國人民銀行濟寧市分行對其作出行政處罰，罰款485000元。作出行政處罰的日期為 2025年4月29日。

據濟寧銀罰決字〔2025〕09號文顯示，尚華（時任濟寧農村商業銀行股份有限公司運營管理部總經理）對濟寧農村商業銀行股份有限公司以上違法行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行濟寧市分行對其作出行政處罰，罰款15000元。

據濟寧銀罰決字〔2025〕10號文顯示，陳輝（時任濟寧農村商業銀行股份有限公司業務發展部總經理）對濟寧農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行濟寧市分行對其作出行政處罰，罰款15000元。

來源：中國人民銀行山東省分行

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0條評論2025-05-12 14:07:35

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